Asegura tus monederos de fondos ilícitos
Recibir fondos de origen ilegal podría llevar al riesgo de que tus fondos sean congelados
Transacciones sospechosas
Identificación de activos vinculados a actividades ilegales como fraude, terrorismo, extorsión y otros delitos.
Investigaciones
Visualiza la conexión directa e indirecta entre la dirección proporcionada y los clústeres identificados, el valor total enviado hacia/desde el monedero objetivo y la distancia hasta él.
Seguimiento de direcciones
Monitoreo en tiempo real de cualquier transacción asociada con una dirección de blockchain específica, recibiendo notificaciones instantáneas tanto para transacciones entrantes como salientes.
Respaldados por los departamentos de cumplimiento normativo de
El 23% de los monederos contienen activos de riesgo, exponiendo a los usuarios a estafas, fraudes o malos actores.
La puntuación de riesgo de AMLBot se basa en múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que disponemos de los datos más fiables del sector
Mantén tus criptomonedas seguras
Identifica los riesgos potenciales
Evita la suspensión de la cuenta CEX
La verificación regular de los monederos de criptomonedas y transacciones puede reducir significativamente el riesgo de que los activos sean congelados en los exchanges.
Aumenta la seguridad
Identifica y aborda posibles amenazas de seguridad para proteger tus inversiones y participaciones.
Mantente legal y evita problemas
Cumple con las regulaciones en evolución y evita penalizaciones. Las verificaciones regulares te ayudan a cumplir con los requisitos legales, evitando penalizaciones y problemas legales.
¿Qué analizamos?
En el ámbito de las criptomonedas, resulta primordial cumplir las normas reglamentarias que están en constante evolución. Las verificaciones regulares te ayudan a cumplir con los requisitos legales, evitando penalizaciones y problemas legales.
Danger
Child Exploitation
Actores asociados a la explotación infantil.
Dark Market
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Dark Service
Monedas asociadas al maltrato infantil, la financiación del terrorismo o el tráfico de drogas.
Enforcement action
Una entidad que está sujeta a procesos judiciales con las autoridades.
Fraudulent Exchange
Exchanges involucrados en estafas de salida, comportamiento ilegal o cuyos fondos han sido confiscados por autoridades gubernamentales.
Gambling
Monedas vinculadas a juegos en línea sin licencia.
Illegal Service
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Mixer
Monedas que pasaron por un mezclador para dificultar o anular el seguimiento. Los mezcladores se utilizan principalmente para el lavado de dinero.
Ransom
Monedas obtenidas mediante extorsión o chantaje.
Sanctions
Entidades sujetas a sanciones.
Scam
Monedas obtenidas por fraude.
Stolen Coins
Monedas que se obtuvieron robando las criptomonedas de otra persona.
Terrorism Financing
Entidades asociadas a la financiación del terrorismo.
Suspicious sources
ATM
Monedas recibidas a través de un operador de cajero automático de criptomonedas.
Exchange | High Risk
Una entidad pasa a ser de alto riesgo en función de los siguientes criterios:
No tiene KYC: no requiere ninguna información del cliente antes de permitir cualquier nivel de depósito/retiro, o no hace ningún intento por verificar esa información.
Vínculos delictivos: hay acusaciones penales contra la entidad jurídica relacionadas con infracciones de requisitos de AML/CFT.
Impacto: la alta exposición a servicios de riesgo, como los mercados de la darknet, otros exchanges de alto riesgo o los servicios de mezcladores, se define como un servicio cuya exposición directa a otros de alto riesgo difiere en una desviación estándar del promedio de todos los exchanges identificados durante un periodo de 12 meses.
Jurisdicción: la entidad está radicada en una jurisdicción con medidas de AML/CFT débiles.
Sin licencia: no tiene ninguna licencia específica para el trading de criptomonedas.
No tiene KYC: no requiere ninguna información del cliente antes de permitir cualquier nivel de depósito/retiro, o no hace ningún intento por verificar esa información.
Vínculos delictivos: hay acusaciones penales contra la entidad jurídica relacionadas con infracciones de requisitos de AML/CFT.
Impacto: la alta exposición a servicios de riesgo, como los mercados de la darknet, otros exchanges de alto riesgo o los servicios de mezcladores, se define como un servicio cuya exposición directa a otros de alto riesgo difiere en una desviación estándar del promedio de todos los exchanges identificados durante un periodo de 12 meses.
Jurisdicción: la entidad está radicada en una jurisdicción con medidas de AML/CFT débiles.
Sin licencia: no tiene ninguna licencia específica para el trading de criptomonedas.
Liquidity Pools
Los contratos inteligentes en los que se bloquean los tokens con el fin de proporcionar liquidez.
P2P Exchange | High Risk
La entidad no tiene ninguna licencia especial para prestar servicios de cambio de criptomonedas, donde los participantes hacen intercambios directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto también incluye a las entidades que tienen licencia, pero están radicadas en jurisdicciones con medidas débiles, que figuran en la lista de empresas que no cooperan con el GAFI, o que no proporcionan KYC para transacciones de gran valor, lo que las hace ideales para el lavado de dinero.
Esto también incluye a las entidades que tienen licencia, pero están radicadas en jurisdicciones con medidas débiles, que figuran en la lista de empresas que no cooperan con el GAFI, o que no proporcionan KYC para transacciones de gran valor, lo que las hace ideales para el lavado de dinero.
Privacy protocol
Un protocolo o entidad que usa funciones de privacidad, como pruebas de conocimiento cero, para proporcionar a los usuarios funciones de privacidad.
Garantiza la transparencia de las transacciones, pero mantiene ocultas las direcciones de las contrapartes.
Esta función es el comportamiento predeterminado de muchas criptomonedas que protegen la privacidad, como Monero y Secret, lo que implica que obtener acceso a estos activos no significa necesariamente que los fondos se hayan mezclado u ofuscado de manera premeditada.
Garantiza la transparencia de las transacciones, pero mantiene ocultas las direcciones de las contrapartes.
Esta función es el comportamiento predeterminado de muchas criptomonedas que protegen la privacidad, como Monero y Secret, lo que implica que obtener acceso a estos activos no significa necesariamente que los fondos se hayan mezclado u ofuscado de manera premeditada.
Unnamed Service
La categoría se refiere a grupos actualmente no identificados que exhiben un comportamiento que puede esperarse de un servicio con una gran cantidad de direcciones y transacciones.
Trusted sources
Exchange
La organización permite a los usuarios comprar, vender y hacer trading de criptomonedas al contar con licencias comerciales que incluyen los siguientes aspectos de los servicios:
— Servicios de depósito, corretaje u otros servicios financieros relacionados que brindan servicios de intercambio donde los participantes interactúan con una parte central.
Y no incluye:
— Licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones incluidas en la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Estas entidades son la categoría más importante y más utilizada en la industria de las criptomonedas, y representan el 90% de todos los fondos enviados a través de estos servicios.
— Servicios de depósito, corretaje u otros servicios financieros relacionados que brindan servicios de intercambio donde los participantes interactúan con una parte central.
Y no incluye:
— Licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones incluidas en la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Estas entidades son la categoría más importante y más utilizada en la industria de las criptomonedas, y representan el 90% de todos los fondos enviados a través de estos servicios.
ICO
Una organización que financia colectivamente su proyecto vendiendo su criptomoneda recién acuñada a inversores a cambio de monedas fiat o criptomonedas más convencionales como bitcoin y ether.
Hay muchos ejemplos legítimos de este tipo de ofertas, pero también muchos casos en los que los atacantes recaudan fondos a través de una ICO, luego malversan el dinero y desaparecen.
Hay muchos ejemplos legítimos de este tipo de ofertas, pero también muchos casos en los que los atacantes recaudan fondos a través de una ICO, luego malversan el dinero y desaparecen.
Marketplace
Monedas utilizadas para pagar actividades legítimas.
Merchant Services
Entidades que permiten a las empresas aceptar pagos de sus clientes, también conocidas como pasarelas de pago o procesadores de pago.
A menudo facilitan la conversión a la moneda fiat local y la transferencia de fondos a la cuenta bancaria del comerciante.
A menudo facilitan la conversión a la moneda fiat local y la transferencia de fondos a la cuenta bancaria del comerciante.
Miner
Monedas extraídas por mineros y que aún no se han vuelto a enviar.
Other
Monedas recibidas a través de airdrops, venta de tokens u otros medios.
P2P Exchange
La entidad tiene una licencia para realizar una actividad comercial específicamente relacionada con la prestación de servicios de intercambio de criptomonedas, donde los participantes cambian monedas directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto no incluye licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones de la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Esto no incluye licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones de la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Payment Management
Monedas asociadas a servicios de pago.
Seized Assets
Criptoactivos incautados por las autoridades estatales.
Wallet
Una billetera en línea es un servicio para almacenar y realizar transacciones con criptomonedas. Las billeteras de custodia son un tipo de billetera en línea en la que el servicio conserva las claves privadas del usuario, lo que supone riesgos potenciales de estafas o de falta de seguridad.
Pero, en general, proveedores con buena reputación pueden brindar mayor seguridad que los propios usuarios sin experiencia.
Precios
Start
3 Verificaciones
$3 por una verificación
$9
Ahorre 17%
Optimal
10 Verificaciones
$2.5 por una verificación
$25
Ahorre 33%
Pro
25 Verificaciones
$2 por una verificación
$50
Ahorre 40%
Advanced
100 Verificaciones
$1.8 por una verificación
$180
Growth
5 000 verificaciones AML
$0.30 por verificación
$1500
The best choice
Business
15 000 verificaciones AML
$0.25 por verificación
$3750
Premium
50 000 verificaciones AML
$0.20 por verificación
$10000
Enterprise
100 000 — 500 000 verificaciones AML
Precio personalizado
- Más de 25 Blockchains compatibles y sus activos y tokens nativos
- Comprobación manual de transacciones y monederos a través del tablero de la plataforma de criptomonedas.
- Servicio prioritario 24/7
¿Cómo verificar tu dirección?
1
Mensajeros
Un simple mensaje en Telegram o en WhatsApp es todo lo que se necesita para iniciar un análisis minucioso de tu monedero de criptomonedas, proporcionando así una alternativa cómoda para aquellos usuarios que favorecen las plataformas de mensajería instantánea.
2
Sitio web
Para un método más tradicional, inicie sesión en su cuenta en nuestro sitio web. Aquí puede comprar y ver su billetera con instrucciones detalladas y soporte, brindando una experiencia completa e interactiva.
Más productos y soluciones
KYT
Verificación automática de todas las transacciones y monederos por medio de la API
Capacitación AML
Programas de capacitación especializados para la industria de las criptomonedas
KYC
Verifica más usuarios con una validación rápida, segura, automatizada y eficaz
Investigación
Asistencia con la recuperación de criptomonedas robadas
Consultoría
Ayudamos a las criptoempresas con los procedimientos, la capacitación y la configuración de cuentas bancarias AML
Investigación de direcciones de monederos
Ve el video que muestra un ejemplo de investigación
¿Por qué AMLBot?
Enfoque personalizado
- AMLBot ofrece una amplia gama de soluciones de cumplimiento personalizadas para cada cliente
- Estamos seguros de poder satisfacer tus necesidades después de haber colaborado con más de 300 empresas relacionadas con criptomonedas, de todos los tamaños y en 25 jurisdicciones
Plataforma integrada de cumplimiento
- Ofrecemos evaluación de riesgos de monederos/KYT, KYC, AML y más para empresas relacionadas con criptomonedas
- La puntuación de riesgo de AMLBot se basa en múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que disponemos de los datos más fiables del sector
- Nuestros servicios y soluciones fáciles de usar simplifican los procesos de tu empresa, eliminando la complejidad asociada con los proveedores de cumplimiento
Somos considerados miembros confiables de
-
INATBA
-
CDA
-
ATII
-
LSW3
-
EBA
FAQs
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What does the AMLBot check show?
The basic AMLBot check result includes risk score percentage, sources of risk, and belonging to the blacklist.
In addition, the check result may include various optional information about the address, such as belonging to the cluster, actual balance, and transferred funds amount.
The check result may be incomplete in relation to the described data if the necessary information is missing.
Please note that for blockchains that are in the limited mode, clustering and percentage value of the check risk score are not available. A risk score can be provided for a counterparty only if it relates to an entity.
In addition, the check result may include various optional information about the address, such as belonging to the cluster, actual balance, and transferred funds amount.
The check result may be incomplete in relation to the described data if the necessary information is missing.
Please note that for blockchains that are in the limited mode, clustering and percentage value of the check risk score are not available. A risk score can be provided for a counterparty only if it relates to an entity.
What does the percentage risk score mean?
The overall risk score (percentage) is the probability that the address is associated with illegal activity.
AMLBot finds connections of a checked address to other addresses on the blockchain and with entities of different categories, each with a different conditional risk score, and calculates the overall risk score based on those connections.
The overall risk score calculation takes into account the risk severity of connections found. For example, in the case of connections to entity categories Mining (0% risk) and Darknet (100% risk), the risk impact of Darknet, as a more risky category, will be higher, and Mining will have less weight in the risk assessment.
AMLBot finds connections of a checked address to other addresses on the blockchain and with entities of different categories, each with a different conditional risk score, and calculates the overall risk score based on those connections.
The overall risk score calculation takes into account the risk severity of connections found. For example, in the case of connections to entity categories Mining (0% risk) and Darknet (100% risk), the risk impact of Darknet, as a more risky category, will be higher, and Mining will have less weight in the risk assessment.
What do the sources of risk mean?
AMLBot checks the specified wallet address for connections to known blockchain services - entities. AMLBot conventionally groups these services into groups with different risk levels of illegal activity - entity categories.
The AML check shows the connections of the checked address to these entity categories as the sources of risk, with which the address interacted, and the percentage of funds transferred from/to these services.
Based on all the sources of risk, an overall risk score is calculated, which helps the user to make further decisions about the assets.
The AML check shows the connections of the checked address to these entity categories as the sources of risk, with which the address interacted, and the percentage of funds transferred from/to these services.
Based on all the sources of risk, an overall risk score is calculated, which helps the user to make further decisions about the assets.
What is the difference between an address and a transaction checks?
An address check is an analysis of all its connections to other addresses and entities on blockchains, considering incoming and outgoing funds movement.
A transaction check process differs from the address check, and the result depends on your side in the transaction. The overall risk score always relates to the counterparty.
To check a transaction you need to specify the TxID and the destination address of the transaction and select your side in the transaction:
- Recipient (you got a deposit to your wallet) - the addresses from which the funds were received are checked. The sources of risk describe the services from which the TX senders accumulated the transferred funds with a percentage breakdown.
- Sender (you made a withdrawal from your wallet) - the wallet that received the funds is checked. The sources of risk describe all connections of the recipient address with a percentage breakdown.
Thus, when checking a transaction, the risks for the recipient are checked if you receive funds, and the risks for the sender if you send funds.
A transaction check process differs from the address check, and the result depends on your side in the transaction. The overall risk score always relates to the counterparty.
To check a transaction you need to specify the TxID and the destination address of the transaction and select your side in the transaction:
- Recipient (you got a deposit to your wallet) - the addresses from which the funds were received are checked. The sources of risk describe the services from which the TX senders accumulated the transferred funds with a percentage breakdown.
- Sender (you made a withdrawal from your wallet) - the wallet that received the funds is checked. The sources of risk describe all connections of the recipient address with a percentage breakdown.
Thus, when checking a transaction, the risks for the recipient are checked if you receive funds, and the risks for the sender if you send funds.
How do I understand risk assessment?
Each client determines for himself what percentage of risk is acceptable for him. Conventionally, the risk score can be divided as follows:
- 0-25% is a clean wallet/transaction;
- 25-75% is the average level of risk;
- 75%+ such a wallet/transaction is considered risky.
- 0-25% is a clean wallet/transaction;
- 25-75% is the average level of risk;
- 75%+ such a wallet/transaction is considered risky.
What cryptocurrencies does AMLBot analyze?
AMLBot supports all major blockchains and tokens on them. We are constantly adding support for additional cryptocurrencies.
How does AMLBot help to protect you against blocking?
By checking counterparties' wallets before a transaction, you can reject their assets if the risk score is high. Also, before transferring funds to other services, you can Revisa tu monedero address and save the result (make a screenshot).
If the check shows that your assets had no connection with illegal activity and the service blocked you, you can provide the saved result to confirm the purity of your assets.
If the check shows that your assets had no connection with illegal activity and the service blocked you, you can provide the saved result to confirm the purity of your assets.
The risk is higher than 50%, but I am certain that the address is reliable. What to do?
The check results are based on the international databases, which are constantly updated. So an address that had 0% risk yesterday may have received or given
the asset to a risky counterparty today. In this case, the risk score will change. If you want to be sure of the result and determine what the cause of the high risk is,
we can do a detailed check for you. To do it, email us at [email protected]
How often are checks recommended to do?
An answer to this question depends on your unique risk model. The general recommendation would be to perform an AML check every time you interact with an unknown wallet or a smart contract.
How quickly is the balance replenished?
After transaction confirmation, the balance is replenished:
• up to 10 minutes if the payment was made within 24 hours after the invoice was issued,
• up to 25 minutes if the payment was made after 24 hours after the invoice issuance. Overall, BTC, ETH, USDT, and fiat are processed faster than other cryptocurrencies.
• up to 10 minutes if the payment was made within 24 hours after the invoice was issued,
• up to 25 minutes if the payment was made after 24 hours after the invoice issuance. Overall, BTC, ETH, USDT, and fiat are processed faster than other cryptocurrencies.
What happens if I don't use all my checks each month?
If you purchased checks without expiration date - they remain in your account, and you can use them at any time.
If you purchased checks with a time limit - they will be deducted from your account after expiration date.
If you purchased checks with a time limit - they will be deducted from your account after expiration date.
What if I will need more checks?
You can buy additional checks as needed. The number of checks is always displayed within your user information.
How does AMLBot ensure data protection?
AMLBot safeguards data by adhering to rigorous standards, as validated by our ISO 9001 and ISO 27001 certifications.
Our ISO 9001 certification highlights our commitment to delivering consistent quality and enhancing customer satisfaction. More crucially, our ISO 27001 certification demonstrates our dedication to maintaining high standards of information security, ensuring the protection of sensitive data, and achieving regulatory compliance.
Our ISO 9001 certification highlights our commitment to delivering consistent quality and enhancing customer satisfaction. More crucially, our ISO 27001 certification demonstrates our dedication to maintaining high standards of information security, ensuring the protection of sensitive data, and achieving regulatory compliance.