可疑交易
識別與非法活動有關的資產，包括詐騙、恐怖主義、勒索及其他犯罪行為。
調查
查看指定地址與已識別集群之間的直接與間接關聯、發送到/從目標錢包的總金額，以及與其的距離。
地址追蹤
實時追蹤與指定區塊鏈地址相關的所有交易，並即時接收有關收款與付款的通知。
我們深受風控部門專業人員的信賴
23% 的錢包持有高風險資產，導致用戶容易受到詐騙、欺騙或不良行為者的侵害。
AMLBot 的風險評估基於來自多個來源的數據，確保我們擁有業界最可靠的資訊。
確保您的加密貨幣資產安全
識別潛在風險
防止在 CEX 平台上帳戶被凍結
定期檢查您的加密錢包和交易，可大幅降低資產在交易所被凍結的風險。
加強安全性
識別並排除潛在的安全威脅，以保護您的投資和資產。
遵守法律，遠離麻煩
遵守現行規範，避免罰款。定期檢查有助於您符合法律要求，避免罰款與法律糾紛。
我們分析什麼？
在加密貨幣世界中，遵守現行的法律法規至關重要。定期檢查可幫助您符合法律要求，避免罰款與法律問題。
危險
兒童剝削
與剝削兒童有關的實體。
暗網市場
與非法活動有關的加密貨幣。
非法服務
與兒童虐待、恐怖主義資助或毒品交易有關的加密貨幣。
執法行動
與司法機關進行法律程序的實體。
詐騙交易所
涉及詐騙、非法行為或被政府機構沒收資金的交易所。
賭博
與未經許可的網上賭博有關的加密貨幣。
非法服務
與非法活動有關的加密貨幣。
混幣器
透過混幣器處理以難以追蹤的加密貨幣，主要用於洗錢。
勒索
通過勒索或脅迫獲得的加密貨幣。
制裁
受到國際制裁的實體。
詐騙
透過欺詐手段獲得的加密貨幣。
被竊加密貨幣
通過竊取他人資產獲得的加密貨幣。
恐怖主義資助
與恐怖主義資金有關的實體。
可疑來源
加密貨幣 ATM
通過加密貨幣自動櫃員機運營商獲得的資金。
高風險交易所
實體根據以下標準被視為高風險：
無 KYC：在允許任何級別的存款/提款前，完全不需要客戶資訊，或不試圖驗證此資訊。
犯罪關聯：該實體涉及違反 AML/CFT 的刑事指控。
暴露風險：大量參與高風險服務，例如暗網市場、其他高風險交易所或混幣器，與所有識別的交易所相比，其風險暴露高於平均值一個標準差。
所在司法管轄區：位於 AML/CFT 措施薄弱的地區。
無執照：未獲得任何形式的加密貨幣交易執照。
無 KYC：在允許任何級別的存款/提款前，完全不需要客戶資訊，或不試圖驗證此資訊。
犯罪關聯：該實體涉及違反 AML/CFT 的刑事指控。
暴露風險：大量參與高風險服務，例如暗網市場、其他高風險交易所或混幣器，與所有識別的交易所相比，其風險暴露高於平均值一個標準差。
所在司法管轄區：位於 AML/CFT 措施薄弱的地區。
無執照：未獲得任何形式的加密貨幣交易執照。
流動性池
將代幣鎖定於智能合約中以提供流動性的機制。
高風險 P2P 交易所
未取得交換加密貨幣相關業務的專業執照，並且允許參與者直接點對點交易，無中介。
此類機構也包括擁有執照但位於高風險司法管轄區、被 FATF 列為不合作國家，或對於大額交易未實施 KYC 機制，使其容易被用於洗錢。
此類機構也包括擁有執照但位於高風險司法管轄區、被 FATF 列為不合作國家，或對於大額交易未實施 KYC 機制，使其容易被用於洗錢。
未命名服務
目前尚未識別的集群，顯示出與服務相關的典型行為，包含大量地址與交易活動。
可信來源
交易所
此類機構持有交易牌照，允許用戶購買、出售與交易加密貨幣，涵蓋以下服務內容：
— 託管、經紀或其他金融服務，提供用戶與中央平台交互的交換機制。
不包括：
— 非特定金融服務執照與列入 FATF 名單的司法管轄區。
這些是加密貨幣產業中最主要、最常用的實體，處理了約 90% 的交易資金。
— 託管、經紀或其他金融服務，提供用戶與中央平台交互的交換機制。
不包括：
— 非特定金融服務執照與列入 FATF 名單的司法管轄區。
這些是加密貨幣產業中最主要、最常用的實體，處理了約 90% 的交易資金。
ICO
該實體透過銷售新發行的加密貨幣給投資者來為其項目眾籌，換取法幣或主流加密貨幣如比特幣與以太幣。
雖然存在許多合法的案例，但也有不少詐騙，籌資後捲款潛逃。
雖然存在許多合法的案例，但也有不少詐騙，籌資後捲款潛逃。
市集平台
用於合法交易支付的加密貨幣。
商戶服務
協助商家接受顧客加密支付的機構，又稱為支付閘道或支付處理商。
通常支援轉換為當地法幣並將資金匯入商家銀行帳戶。
通常支援轉換為當地法幣並將資金匯入商家銀行帳戶。
礦工
由礦工挖掘且尚未轉移的加密貨幣。
其他
透過空投、代幣銷售或其他方式獲得的加密貨幣。
點對點交易所（P2P）
此類實體持有與加密貨幣交易相關的營運牌照，允許用戶彼此直接交易，無需中介。
不包括無明確牌照的金融服務提供者，及 FATF 不合作司法管轄區中的機構。
不包括無明確牌照的金融服務提供者，及 FATF 不合作司法管轄區中的機構。
支付管理
與加密支付服務有關的資金。
被扣押資產
被政府機關查封的加密資產。
錢包
線上錢包是一種用於存儲與交易加密貨幣的服務。託管型錢包由平台保存用戶私鑰，
雖可能帶來安全風險或詐騙風險，但知名平台通常比非技術用戶自行管理更安全。
雖可能帶來安全風險或詐騙風險，但知名平台通常比非技術用戶自行管理更安全。
價格
入門版
3 次檢查
每次檢查 $3
$9
節省 17%
最佳方案
10 次檢查
每次檢查 $2.5
$25
節省 33%
專業版
25 次檢查
每次檢查 $2
$50
節省 40%
進階版
100 次檢查
每次檢查 $1.8
$180
成長方案
5,000 次 AML 檢查
每次檢查 $0.30
$1500
最佳選擇
商業方案
15,000 次 AML 檢查
每次檢查 $0.25
$3750
高級方案
50,000 次 AML 檢查
每次檢查 $0.20
$10,000
企業方案
100,000 – 500,000 次 AML 檢查
自訂報價
- 支援超過 25 條區塊鏈及其原生資產與代幣
- 透過管理面板手動檢查交易和錢包
- 24/7 優先服務支援
為什麼選擇 AMLBot？
整合式合規平台
- 我們為加密貨幣公司提供 KYT/錢包檢查、KYC、AML 評估等服務
- AMLBot 的風險評估來自多方資料來源，確保我們擁有業界最可靠的數據
- 我們的服務可協助您優化公司流程，減少法規遵循上的複雜性
我們是值得信賴的代表
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常見問題
AMLBot檢查顯示什麼？
AMLBot檢查的基本結果包括風險評估百分比、風險來源和是否屬於黑名單。
此外，檢查結果可能包含有關地址的各種附加信息，例如所屬集群、實際餘額和轉移資金的總額。
如果缺少必要信息，檢查結果可能與描述的數據相比不完整。
請注意，對於以受限模式進行檢查的區塊鏈，集群化和風險評估百分比不可用。僅當對方屬於已集群化的實體時，才會提供風險評估。
此外，檢查結果可能包含有關地址的各種附加信息，例如所屬集群、實際餘額和轉移資金的總額。
如果缺少必要信息，檢查結果可能與描述的數據相比不完整。
請注意，對於以受限模式進行檢查的區塊鏈，集群化和風險評估百分比不可用。僅當對方屬於已集群化的實體時，才會提供風險評估。
風險百分比指標意味著什麼？
總風險指標（以百分比表示）是地址與非法活動相關聯的可能性。
AMLBot會查找被檢查地址與區塊鏈中其他地址及不同類別實體的關聯，每個類別具有不同的條件風險評估，然後根據這些關聯計算總風險評估。
在計算總風險評估時，會考慮發現的連接的嚴重性。例如，對於與「挖礦」（風險0%）和「暗網」（風險100%）類別的連接，暗網作為更高風險類別的影響會更大，而挖礦在風險評估中受到較少關注。
AMLBot會查找被檢查地址與區塊鏈中其他地址及不同類別實體的關聯，每個類別具有不同的條件風險評估，然後根據這些關聯計算總風險評估。
在計算總風險評估時，會考慮發現的連接的嚴重性。例如，對於與「挖礦」（風險0%）和「暗網」（風險100%）類別的連接，暗網作為更高風險類別的影響會更大，而挖礦在風險評估中受到較少關注。
風險來源意味著什麼？
AMLBot檢查指定錢包地址是否與已知的區塊鏈服務（實體）有關聯。AMLBot將這些服務條件性地分組為具有不同非法活動風險級別的實體類別。
AML檢查顯示被檢查地址與這些實體類別的關聯作為風險來源，以及與這些服務交互的資金百分比。
根據所有風險來源計算總風險評估，幫助用戶對資產作出進一步決策。
AML檢查顯示被檢查地址與這些實體類別的關聯作為風險來源，以及與這些服務交互的資金百分比。
根據所有風險來源計算總風險評估，幫助用戶對資產作出進一步決策。
地址檢查和交易檢查有什麼區別？
地址檢查是分析與區塊鏈中其他地址和實體的所有關聯，考慮到流入和流出的資金動向。
交易檢查過程與地址檢查不同，結果取決於您在交易中的角色。總風險評估始終取決於對方。
要檢查交易，您需要提供TxID、該交易的接收地址，並選擇您在交易中的角色：
- 接收者（您收到錢包存款） - 檢查資金來源的地址。風險來源描述了發送者累積轉移資金的服務，並提供百分比細分。
- 發送者（您從錢包提取資金） - 檢查接收資金的地址。風險來源描述接收者地址的所有關聯，並提供百分比細分。
因此，交易檢查會檢查接收資金時的接收者風險和發送資金時的發送者風險。
交易檢查過程與地址檢查不同，結果取決於您在交易中的角色。總風險評估始終取決於對方。
要檢查交易，您需要提供TxID、該交易的接收地址，並選擇您在交易中的角色：
- 接收者（您收到錢包存款） - 檢查資金來源的地址。風險來源描述了發送者累積轉移資金的服務，並提供百分比細分。
- 發送者（您從錢包提取資金） - 檢查接收資金的地址。風險來源描述接收者地址的所有關聯，並提供百分比細分。
因此，交易檢查會檢查接收資金時的接收者風險和發送資金時的發送者風險。
我如何理解風險評估？
每個客戶自行決定可接受的風險百分比。條件上，風險評估可分為以下幾類：
- 0-25% — 乾淨的錢包/交易；
- 25-75% — 中等風險水平；
- 超過75% — 此類錢包/交易被認為是高風險的。
- 0-25% — 乾淨的錢包/交易；
- 25-75% — 中等風險水平；
- 超過75% — 此類錢包/交易被認為是高風險的。
AMLBot分析哪些加密貨幣？
AMLBot支持所有主要區塊鏈及其上的代幣。我們不斷增加對其他加密貨幣的支持。
AMLBot如何幫助您避免被封鎖？
在進行交易之前檢查對方的錢包，如果風險水平高，您可以拒絕其資產。此外，在將資金轉移到其他服務之前，您可以檢查自己錢包的地址並保存結果（例如截圖）。
如果檢查顯示您的資產未與非法活動相關聯，但服務仍封鎖了您，您可以提供保存的結果以證明您的資產是乾淨的。
如果檢查顯示您的資產未與非法活動相關聯，但服務仍封鎖了您，您可以提供保存的結果以證明您的資產是乾淨的。
風險超過50%，但我確信地址可靠。該怎麼辦？
檢查結果基於不斷更新的國際數據庫。因此，昨天風險為0%的地址，今天可能已接收或轉移資產給高風險對方，從而改變風險評估。如果您想確定結果並找出高風險原因，我們可以為您進行詳細檢查。請聯繫我們：[email protected]
建議多久進行一次檢查？
這個問題的答案取決於您的獨特風險模型。通常建議每次與未知錢包或智能合約交互時進行AML檢查。
餘額充值需要多長時間？
交易確認後，餘額將充值：
• 如果在開具帳單後24小時內付款，則需10分鐘；
• 如果在開具帳單後24小時付款，則需25分鐘。總體而言，BTC、ETH、USDT和法定貨幣的處理速度比其他貨幣快。
• 如果在開具帳單後24小時內付款，則需10分鐘；
• 如果在開具帳單後24小時付款，則需25分鐘。總體而言，BTC、ETH、USDT和法定貨幣的處理速度比其他貨幣快。
如果我每月未使用所有檢查次數會怎樣？
如果您購買了無期限的檢查次數，它們將保留在您的帳戶中，您可以隨時使用。
如果您購買了有期限的檢查次數，則在有效期結束後將從您的帳戶中扣除。
如果您購買了有期限的檢查次數，則在有效期結束後將從您的帳戶中扣除。
如果我需要額外的檢查次數怎麼辦？
如有需要，您可以購買額外的檢查次數。檢查次數始終顯示在您的個人帳戶中。
AMLBot如何確保數據保護？
AMLBot遵循嚴格的標準保護數據，這一點已通過我們的ISO 9001和ISO 27001認證得到證實。
我們的ISO 9001認證強調了我們致力於提供穩定的質量和提高客戶滿意度。更重要的是，ISO 27001認證展示了我們對維持高標準信息安全、保護敏感數據和遵守法規要求的承諾。
我們的ISO 9001認證強調了我們致力於提供穩定的質量和提高客戶滿意度。更重要的是，ISO 27001認證展示了我們對維持高標準信息安全、保護敏感數據和遵守法規要求的承諾。